BCI apanhado na malha do BNA por falhas graves no combate a lavagem de dinheiro
O Banco de Comércio e Indústria (BCI) está no centro de uma «tempestade» regulatória após ter sido sancionado pelo Banco Nacional de Angola (BNA) com uma multa pecuniária devido a “falhas sérias” no cumprimento de procedimentos legais exigidos para o combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas.
Registro autoral da fotografia
A sanção, aplicada no âmbito de uma deliberação do regulador financeiro nacional, expõe fragilidades internas do BCI herdadas do período anterior à sua privatização. Segundo a instituição, estas lacunas estavam ligadas à desactualização de políticas internas e à obsolescência tecnológica.
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