BNA aplica multa de mil milhões de kwanzas ao Banco Keve por falhas na prevenção de branqueamento de capitais
O Banco Nacional de Angola (BNA) aplicou uma sanção de mil milhões de kwanzas ao Banco Keve, na sequência de irregularidades detectadas em operações realizadas em 2022, relacionadas com incumprimento das normas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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De acordo com a nota emitida pelo regulador, as infracções verificadas incluem falhas na avaliação de risco, na identificação e diligência relativamente a clientes, bem como no dever de comunicação de operações suspeitas. O BNA classifica estas falhas como “graves” e sublinha que a medida punitiva tem carácter dissuasor, procurando reforçar a disciplina e a conformidade no sistema financeiro nacional.
A decisão enquadra-se no âmbito da Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, que estabelece obrigações rigorosas para as entidades bancárias em matéria de prevenção de ilícitos financeiros.
O Banco Keve, fundado em 2003, tem como principais accionistas a Spot Investimentos (37%), Rui Campos (30%) e Vasco Campos (9%), enquanto os restantes 24% se distribuem por outros investidores.
Até ao momento, a instituição não se pronunciou publicamente sobre a multa aplicada pelo regulador.
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